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宜昌资金损失法律咨询,律师,经验丰富

2020-03-28 01:15:01 442次浏览

价 格:面议

货币资金包括现金、银行存款以及其他货币资金,从清产核资申报核销的情况来看,货币资金损失的主要原因有以下几个方面:

(1)财务人员贪污舞弊,有的单位是出纳员贪污公款,并制造假的银行对帐单和银行存款余额表,因其不易被发现,待败露时由于贪污款项已被挥霍,所造成的损失无法弥补。

(2)有的单位为了获得较高的利息收入,将大额款项作为定期存款存入信托投资公司,因信托投资公司经营不善倒闭,因而给企业造成巨额损失。

(3)企业炒股而存入证券公司的保证金被证券公司非法挪用,而证券公司因炒股巨额亏空或证券公司有关人员携款逃跑,造成了企业资金的损失,这些原因都是由于管理上的漏洞造成的,因此加强货币资金管理就显得迫在眉睫。

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维权的要点是什么?

、确定平台跑路的原因,是已经被警方盯上,还是客户投诉数量太多。

第二、时间与平台沟通,了解平台态度,是正在解决问题,还是刻意回避,或是已经开始转移资产甚至准备跑路。

第三、确定维权的方式,是与平台协商确定具体的赔偿时间,或者请专业团队委托维权,或直接报警。

第四:向法院起诉,同时申请做财产保全

第五:及时保留有利证据(出入金流水、平台操作流水、平台喊单记录等等)

认定方法

企业清查出的现金短缺,将现金短缺数扣除责任人赔偿后的数额,依据下列证据,确认为损失:

1、现金保管人确认的现金盘点表(包括倒推至基准日的记录);

2、现金保管人对于短款的说明及相关核准文件;

3、由于管理责任造成的,应当有对责任人的责任认定及赔偿情况说明;

4、涉及刑事犯罪的应当提供有关司法涉案材料。

企业清查出的存款中金融机构已付、企业未付的款项,依据财产清查基准日的银行对账单及相应的银行存款余额调节表,要逐笔查明银行已付、企业未付款项的形成原因,确认与收款人的债权债务关系,核实情况分清责任。对不能收回款项,比照本规则坏账损失的认定要求,进行损失认定。

  • 遭遇投资理财诈骗后如何维权 搜集和保存证据一旦踩“雷”了,投资人不要过度惊慌和焦虑,首先要马上搜集证据、保存证据。一般而言,最重要的就是理财投资的证据,包括合同协议证据,理财资金支付证据、理财过程中的交流咨询证据等等。此外,还有互联网金融公
    19-06-05 09:54:01
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  • 金融市场往往每天涉及到大量的现金资金的往来,因此如果有犯罪分子利用金融市场进行诈骗的话,可想而知会给金融市场的管理带来多么恶劣的影响.同时对于受骗者来说,往往也会被犯罪嫌疑人骗取大量的金额,因此金融诈骗的影响是非常坏的.下面小编就为大家介绍
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    19-06-05 12:30:01
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    19-06-05 12:22:01
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    19-06-05 13:28:01
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